Contratista de Avon acusado formalmente por esquemas que suman casi $3 millones.
Los investigadores creen que probablemente hay más víctimas de los esquemas
CLEVELAND, Ohio (WTCL-Telemundo Cleveland) - Un gran jurado del condado de Cuyahoga ha emitido una acusación formal contra un hombre de 51 años de Avon en relación con dos esquemas que sumaron casi $3 millones desde julio de 2021.
Según la Fiscalía del Condado de Cuyahoga, a partir de 2021, Jeffrey Crawford, propietario de Cleveland Custom Homes, realizó transacciones con clientes para construir tres viviendas en los condados de Cuyahoga y Lorain. Las casas estaban valoradas en $1.3 millones, $650,000 y $600,000.
Los préstamos hipotecarios para el proceso de construcción requerían que Crawford firmara y presentara documentación a los bancos, confirmando la finalización de las fases del trabajo y que los contratistas habían sido pagados. Antes de que los bancos liberaran la siguiente parte del préstamo a Jeffrey Crawford y Cleveland Custom Homes, dicha documentación tenía que ser presentada.
Según la Fiscalía del Condado de Cuyahoga, Crawford falsificó y presentó estos documentos a los bancos, afirmando falsamente que el trabajo de construcción había sido completado y que los contratistas habían sido pagados. Las casas estaban incompletas y los trabajadores no habían recibido su pago.
Luego, Crawford utilizó la siguiente parte de los fondos del préstamo para trabajar en otros proyectos o para gastos personales, según informó la Fiscalía del Condado de Cuyahoga.
En 2023, Crawford recibió dinero de tres personas en los condados de Cuyahoga, Lorain y Trumbull a través de su empresa.
Según el comunicado, recibió el dinero como inversiones en su negocio.
Las inversiones fueron de $50,000, $300,000 y $80,000, sumando un total de $430,000, y prometió devolverles el dinero con una ganancia.
Crawford no devolvió las inversiones e incluso entregó a algunos inversionistas cheques sin fondos.
Como parte del esquema, Crawford no cumplió con la devolución de las inversiones y proporcionó a algunos inversionistas cheques que posteriormente fueron rechazados por falta de fondos.
Según el comunicado, los dos esquemas sumaron un total de $2.93 millones y afectaron a seis víctimas.
Jeffrey Crawford es un estafador. Quiero agradecer personalmente a la Fuerza de Tarea contra el Lavado de Dinero del Servicio Secreto de los Estados Unidos y a nuestros socios en las fuerzas del orden por su arduo trabajo en la investigación de este caso. Creemos que probablemente hay más víctimas de Jeffrey Crawford en el noreste de Ohio. Si crees que eres una víctima o tienes alguna información, por favor contacta a la Fuerza de Tarea contra el Lavado de Dinero del Servicio Secreto de EE. UU. al 216.750.2058.
-Fiscal Michael C. O’Malley
Crawford fue acusado formalmente de los siguientes cargos:
- Dos cargos por participar en un patrón de actividad corrupta (F1 y F2)
- Cuatro cargos por robo agravado (F2 y F3)
- Tres cargos por fraude en telecomunicaciones (F1 y F2)
- Tres cargos por manipulación de registros (F3)
- Tres cargos por falsificación (F3)
- Un cargo por robo a una persona perteneciente a una clase protegida (F2)
- Tres cargos por obtener documentos mediante engaño (F2, F3 y F4)
- Siete cargos por emitir cheques sin fondos (F4 y F5)
- Un cargo por robo mayor (F4)
- Dos cargos por lavado de dinero (F3)
Los investigadores creen que probablemente hay más víctimas de los esquemas.
Si tienes alguna información y/o crees que eres una víctima de Jeffrey Crawford o Cleveland Custom Homes, comunícate con la Fuerza de Tarea contra el Lavado de Dinero del Servicio Secreto de EE. UU. al 216-750-2058.
Será acusado formalmente en el Centro de Justicia del Condado de Cuyahoga en una fecha posterior.
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