Contratista de Avon se declara culpable de estafas que suman casi $3 millones
CLEVELAND, Ohio (WTCL-Telemundo Cleveland) - El contratista de 51 años de Avon, acusado en relación con dos estafas que sumaron casi 3 millones de dólares, se declaró culpable esta semana en el Tribunal de Pleas Comunes del Condado de Cuyahoga.
Jeffrey Crawford es el propietario de Cleveland Custom Homes.
Crawford se declaró culpable de:
- Participar en un patrón de actividad corrupta
- Robo agravado
- Alteración de registros
- Obtener registros mediante engaño
- Emitir cheques sin fondos
- Otras prohibiciones relacionadas con el lavado de dinero
Además, se le ordenó pagar restitución a las víctimas.
Será sentenciado el 23 de marzo por el juez Carl Mazzone del Tribunal de Pleas Comunes del Condado de Cuyahoga.
Según el fiscal del condado de Cuyahoga, Michael C. O’Malley, a partir de 2021, Crawford realizó transacciones con clientes para construir tres casas en los condados de Cuyahoga y Lorain.
Las casas tenían un valor de 1,3 millones, 650,000 y 600,000 dólares.
Los préstamos para la construcción requerían que Crawford firmara y enviara documentación a los bancos, confirmando la finalización de las fases de trabajo y que los contratistas habían sido pagados.
Crawford falsificó y presentó estos documentos, alegando falsamente que la construcción estaba completa y que los contratistas habían recibido el pago.
Las casas estaban incompletas y los trabajadores no habían sido pagados.
Luego, Crawford utilizó la siguiente parte de los fondos del préstamo para trabajos en otros proyectos o gastos personales, según O’Malley.
En 2023, Crawford tomó dinero de tres personas en los condados de Cuyahoga, Lorain y Trumbull a través de su empresa.
Las inversiones fueron de 50,000, 300,000 y 80,000 dólares, sumando un total de 430,000 dólares, y él prometió devolverlas con ganancias.
Crawford no devolvió las inversiones e incluso proporcionó cheques que rebotaron a algunos inversionistas.
Como parte del esquema, Crawford no cumplió con el pago de las inversiones y emitió cheques que luego fueron devueltos.
Los dos esquemas sumaron un total de 2,93 millones de dólares e incluyeron seis víctimas, según O’Malley.
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