Cinco hombres acusados en un presunto fraude de clonación de tarjetas SNAP/EBT por $961,000 en Ohio y California
CLEVELAND, Ohio (WTCL-Telemundo Cleveland) - Cinco hombres han sido acusados por su presunta participación en una conspiración para robar casi $1 millón en beneficios de asistencia alimentaria.
Según un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), los hombres presuntamente intentaron robar los beneficios de familias y personas de bajos ingresos en Ohio y California.
Un gran jurado federal emitió una acusación contra los siguientes demandados. El DOJ informó que todos son ciudadanos de Rumania:
- Constantin Eugen Ion, de 44 años, también conocido como “Piranha”
- Valentin Velicu, de 50 años, también conocido como “Yanis Karagunis” y “Grasu”
- Dragos Georghie Vasile, de 46 años
- Marian Alexandru Semplican, de 23 años
- Ionut Ilie, de 44 años, quien utilizaba varios alias
- Ionut Dorabantu
- Morgan Anderson
- Ionut Craciun-Cercel
- Lukas Hladky
- Frederick Juhl
El DOJ indicó que todos los hombres enfrentan los siguientes cargos:
- Conspiración para cometer fraude electrónico y fraude postal.
- Conspiración para cometer fraude con dispositivos de acceso.
- Conspiración para cometer robo de identidad.
- Venta o recepción de dinero gubernamental robado.
Los hombres fueron detenidos en una serie de arrestos coordinados en Ohio y California, y una persona sigue prófuga.
Según la acusación, la conspiración supuestamente tenía como objetivo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), destinado a ayudar a familias y personas de bajos ingresos a comprar alimentos.
En Ohio, los beneficios de SNAP se cargan en tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) que pueden utilizarse para comprar alimentos.
Según los documentos judiciales, la conspiración también afectó a minoristas en California con un esquema similar.
A través de una forma de fraude financiero en el punto de venta conocida como “skimming” (clonación de tarjetas), los hombres supuestamente conspiraron para instalar dispositivos en lectores de tarjetas legítimos en tiendas, con el fin de atacar a los usuarios de EBT que frecuentan dichos establecimientos.
El DOJ señaló que los dispositivos se mezclan perfectamente con las terminales de pago, por lo que es muy probable que las víctimas no se dieran cuenta de que su información estaba comprometida.
Estos dispositivos están programados con un software para capturar información personal y de pago de la banda magnética cuando se deslizan las tarjetas EBT.
Para llevar a cabo el robo de beneficios de SNAP en Ohio, el DOJ explicó que los dispositivos de clonación fueron enviados por correo desde California a varios lugares.
Otros lugares donde se colocaron los dispositivos son:
- Tiendas 7-Eleven en Toledo y Maple Heights.
- Broadway Food Center en Toledo.
- UPS Store en Mentor.
Los investigadores también encontraron dispositivos en gasolineras por todo Cleveland y Toledo, aunque no especificaron cuáles.
El DOJ informó que los acusados presuntamente verificaban los saldos de las tarjetas antes de vaciar las cuentas y cargar los fondos en tarjetas en blanco para revenderlas a terceros.
Durante el cumplimiento de una orden de registro en la residencia de uno de los hombres en North Hills, California, los agentes encontraron una habitación que servía como taller para fabricar los dispositivos.
Entre los artículos incautados se encuentran:
- Cubiertas frontales para máquinas EBT.
- Teclados.
- Cableado.
- Esquemas para dispositivos de superposición.
- Herramientas para construir los dispositivos.
- Componentes de extracción de datos.
- Varias identificaciones falsas.
En total, el DOJ informó que se robaron o se intentó robar más de $961,000 durante la conspiración.
Si son declarados culpables, los hombres enfrentan una sentencia que será determinada por el tribunal tras una revisión de factores específicos del caso, incluyendo antecedentes penales (si los hubiera), el papel de cada uno en el delito y las características de las violaciones.
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